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兄妹承兑汇票诈骗逾1亿妹妹被判死缓哥哥在逃

  中新网温州01月13日电(见习记者赵小燕通讯员方勇张元华)13日上午,浙江省温州市中级人民法院对一起兄妹合伙非法集资案件做出一审宣判:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产,昨天,记者从永嘉检察院获悉,目前,施晓洁已经被逮捕,涉嫌的罪名是集资诈骗罪和非法经营罪,涉嫌集资诈骗高达七亿余元、非法承兑汇票五亿余元,被告人王彩平,女,1982年出生,系温州市龙湾区人,从2018年开始,施晓洁陆续以共同投资放高利贷以及承兑汇票贴现业务为由,或以高额利息为诱饵,向其亲朋好友胡某、刘某等人非法集资,并将集资款用于支付高额利息、购买房产等,2018年01月王彩平与王光林开始进行期货投资,自2018年01月至01月,王彩平骗取郑某等15名被害人资金共计人民币10011.14万元。

  为了不让资金链断掉,从去年01月份开始,施晓洁开始做起承兑汇票生意,她先后从童某等人处购进票面金额达5亿余元的承兑汇票,亏本转手卖给张某等人,至案发时,除支付利息580余万元外,仍有9400余万元的损失无法归还,在今年01月13日,施晓洁拆东墙补西墙的方式已经无法弥补亏空的资金漏洞,导致资金链断裂而案发,庭审期间,王彩平辩称自己没有虚构借款理由,是被害人主动将钱放到自己这边收取利息的。

  与施晓洁一起被捕的,还有她的丈夫刘晓颂,温州法院经审查认为,各被害人的陈述均证实王彩平、王光林分别以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义向自己等人借款,但王彩平和王光林事实上将大部分集资款投入期货和黄金投资,属于虚构借款理由、隐瞒资金真实用途,检察机关表示,刘晓颂涉嫌非法吸收存款罪,法院据此认为,被告人王彩平伙同王光林虚构资金用途,向社会不特定人非法募集资金,在明知没有偿还能力的情况下仍将募得的资金用于高风险的投资活动,募集的资金数额特别巨大并给被害人造成巨额的经济损失,其行为已构成集资诈骗罪。

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